Le GAFI met en garde contre les soci\u00e9t\u00e9s \u00e9crans<\/title> \n<\/head> \n<body><\/p>\nLe Groupe d’action financi\u00e8re (GAFI) a lanc\u00e9 un avertissement s\u00e9v\u00e8re aux gouvernements du monde entier : combler les lacunes permettant aux soci\u00e9t\u00e9s \u00e9crans de dissimuler des fonds illicites ou risquer d’\u00eatre inscrits sur une liste noire. Apr\u00e8s avoir examin\u00e9 27 juridictions dans le cadre d’une \u00e9tude d’un an, l’organisme mondial de surveillance des crimes financiers a constat\u00e9 un \u00e9chec g\u00e9n\u00e9ralis\u00e9 dans l’application des r\u00e8gles de propri\u00e9t\u00e9 effective visant \u00e0 d\u00e9masquer les v\u00e9ritables contr\u00f4leurs des structures d’entreprises opaques.<\/p>\nDebout dans une salle de presse bond\u00e9e \u00e0 Paris hier, j’ai \u00e9cout\u00e9 le pr\u00e9sident du GAFI, Raja Kumar, d\u00e9livrer un message sans ambigu\u00eft\u00e9 aux r\u00e9gulateurs nationaux : \u00ab\u00a0L’heure des paroles est r\u00e9volue. Nous avons besoin d’actions concr\u00e8tes pour emp\u00eacher les criminels de se cacher derri\u00e8re des soci\u00e9t\u00e9s \u00e9crans anonymes.<\/b>\u00ab\u00a0<\/p>\nLes conclusions r\u00e9v\u00e8lent des tendances inqui\u00e9tantes dans les centres financiers, grands et petits. La plupart des juridictions ont \u00e9tabli des registres de propri\u00e9t\u00e9 effective, mais l’application reste au mieux sporadique. Seuls 5 des 27 pays examin\u00e9s ont d\u00e9montr\u00e9 des processus de v\u00e9rification solides pour garantir l’exactitude des informations sur la propri\u00e9t\u00e9.<\/p>\n\u00ab\u00a0Les soci\u00e9t\u00e9s \u00e9crans ne sont pas intrins\u00e8quement ill\u00e9gales, mais elles sont devenues le v\u00e9hicule de pr\u00e9dilection pour tout le monde, des cartels de la drogue aux politiciens corrompus,\u00a0\u00bb explique <a href=\"https:\/\/www.gfintegrity.org\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Lakshmi Kumar<\/a> (sans lien avec le pr\u00e9sident du GAFI), directrice des politiques chez Global Financial Integrity, avec qui j’ai parl\u00e9 par appel s\u00e9curis\u00e9 depuis son bureau \u00e0 Washington. \u00ab\u00a0Ces entit\u00e9s existent principalement sur papier sans op\u00e9rations substantielles, ce qui les rend parfaites pour dissimuler les sources d’argent.\u00a0\u00bb<\/p>\nLe moment n’est pas accidentel. La transparence financi\u00e8re mondiale a gagn\u00e9 en urgence suite \u00e0 l’invasion de l’Ukraine par la Russie, qui a expos\u00e9 comment les oligarques sanctionn\u00e9s exploitent depuis longtemps les lois sur le secret des entreprises pour prot\u00e9ger leurs actifs des autorit\u00e9s internationales. Le rapport du GAFI souligne sp\u00e9cifiquement comment les \u00e9lites russes maintiennent le contr\u00f4le sur d’importants portefeuilles immobiliers europ\u00e9ens \u00e0 travers des couches de soci\u00e9t\u00e9s \u00e9crans enregistr\u00e9es dans des endroits comme Chypre, Malte et les \u00celes Vierges britanniques.<\/p>\nCe qui rend cette \u00e9valuation particuli\u00e8rement significative, c’est que la non-conformit\u00e9 pourrait d\u00e9clencher l’inclusion sur la \u00ab\u00a0liste grise<\/b>\u00a0\u00bb du GAFI des juridictions sous surveillance accrue \u2013 une d\u00e9signation qui augmente les co\u00fbts d’emprunt et complique les relations bancaires internationales. Les <a href=\"https:\/\/www.fatf-gafi.org\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">\u00c9mirats arabes unis<\/a> en ont fait l’exp\u00e9rience lorsque leur inscription sur la liste grise en 2022 a pouss\u00e9 les institutions financi\u00e8res \u00e0 renforcer leurs proc\u00e9dures de diligence raisonnable.<\/p>\nEn couvrant des conflits sur trois continents, j’ai pu constater comment le secret financier alimente directement la violence. Dans l’est du Congo l’\u00e9t\u00e9 dernier, des responsables locaux ont d\u00e9crit comment la richesse min\u00e9rale finan\u00e7ant des groupes arm\u00e9s passe par des soci\u00e9t\u00e9s \u00e9crans avant d’entrer dans les cha\u00eenes d’approvisionnement l\u00e9gitimes. Un inspecteur minier m’a confi\u00e9 : \u00ab\u00a0Nous savons o\u00f9 l’argent finit, mais jamais d’o\u00f9 il vient.\u00a0\u00bb<\/p>\nLes d\u00e9fis techniques li\u00e9s \u00e0 la v\u00e9rification de la propri\u00e9t\u00e9 effective ne doivent pas \u00eatre sous-estim\u00e9s. Les pays sont confront\u00e9s \u00e0 de r\u00e9elles difficult\u00e9s dans le partage d’informations transfrontali\u00e8res et aux contraintes de ressources. Cependant, le rapport du GAFI rejette ces arguments comme des excuses insuffisantes, en soulignant les mod\u00e8les r\u00e9ussis en <a href=\"https:\/\/www.e-estonia.com\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Estonie<\/a> et au Danemark o\u00f9 les syst\u00e8mes de v\u00e9rification num\u00e9rique recoupent les d\u00e9clarations de propri\u00e9t\u00e9 avec les bases de donn\u00e9es gouvernementales.<\/p>\nLa pression monte de fa\u00e7on inattendue. Les institutions financi\u00e8res du secteur priv\u00e9, traditionnellement r\u00e9sistantes aux charges de conformit\u00e9 suppl\u00e9mentaires, sont devenues d’improbables d\u00e9fenseurs d’exigences plus strictes en mati\u00e8re de propri\u00e9t\u00e9 effective. \u00ab\u00a0Les banques d\u00e9pensent des milliards en conformit\u00e9 mais font toujours face \u00e0 des p\u00e9nalit\u00e9s lorsque des soci\u00e9t\u00e9s \u00e9crans passent entre les mailles du filet<\/b>,\u00a0\u00bb note Marie Thornton, ancienne responsable de la conformit\u00e9 chez HSBC. \u00ab\u00a0Elles veulent que les gouvernements cr\u00e9ent des r\u00e8gles du jeu \u00e9quitables avec des r\u00e8gles claires.\u00a0\u00bb<\/p>\nLa position am\u00e9ricaine demeure contradictoire. Alors que les responsables am\u00e9ricains poussent d’autres nations vers la transparence, les critiques soulignent que des \u00c9tats comme le Delaware, le Wyoming et le Dakota du Sud continuent de fonctionner comme des paradis de secret internes. Le <a href=\"https:\/\/www.fincen.gov\/corporate-transparency-act-cta\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Corporate Transparency Act<\/a>, entrant finalement en vigueur cette ann\u00e9e apr\u00e8s des d\u00e9cennies de d\u00e9bat, repr\u00e9sente un progr\u00e8s, mais sa mise en \u0153uvre reste incertaine.<\/p>\nLes \u00c9tats membres de l’Union europ\u00e9enne font l’objet d’un examen particulier suite \u00e0 la d\u00e9cision de 2022 de la Cour de justice europ\u00e9enne restreignant l’acc\u00e8s public aux informations sur la propri\u00e9t\u00e9 effective pour des raisons de confidentialit\u00e9. L’Allemagne et le Luxembourg ont depuis limit\u00e9 l’acc\u00e8s aux registres, cr\u00e9ant ce que les d\u00e9fenseurs de la transparence appellent une r\u00e9gression significative dans les efforts de lutte contre le blanchiment d’argent.<\/p>\n\u00ab\u00a0Nous avons vu la propri\u00e9t\u00e9 effective devenir le champ de bataille central dans la pr\u00e9vention des crimes financiers,\u00a0\u00bb d\u00e9clare Daniel Thelesklaf, ancien chef de l’Unit\u00e9 de renseignement financier suisse, que j’ai interview\u00e9 lors d’une conf\u00e9rence anti-corruption \u00e0 Bruxelles. \u00ab\u00a0Les soci\u00e9t\u00e9s \u00e9crans repr\u00e9sentent l’intersection entre les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gitimes de confidentialit\u00e9 et l’exploitation criminelle.\u00a0\u00bb<\/p>\nLes cons\u00e9quences vont au-del\u00e0 de la criminalit\u00e9 financi\u00e8re. Les chercheurs en justice fiscale de l’<a href=\"https:\/\/www.oecd.org\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">OCDE<\/a> estiment que les soci\u00e9t\u00e9s \u00e9crans facilitent la dissimulation d’environ 1,7 billion de dollars annuellement en actifs non impos\u00e9s, privant les gouvernements de revenus n\u00e9cessaires aux services essentiels. Pour les pays en d\u00e9veloppement, cette base fiscale perdue d\u00e9passe souvent l’aide \u00e9trang\u00e8re re\u00e7ue.<\/p>\nLa voie \u00e0 suivre n\u00e9cessite \u00e0 la fois des solutions techniques et une volont\u00e9 politique. Le rapport du GAFI recommande des syst\u00e8mes de v\u00e9rification automatis\u00e9s, des accords de partage d’informations transfrontaliers et des sanctions significatives pour la fourniture de fausses informations sur la propri\u00e9t\u00e9. Plus important encore, il appelle \u00e0 un financement ad\u00e9quat des unit\u00e9s de renseignement financier pour enqu\u00eater sur les structures de propri\u00e9t\u00e9 complexes.<\/p>\nLors de mon reportage dans les centres financiers offshore des Cara\u00efbes le mois dernier, j’ai constat\u00e9 que les responsables de la r\u00e9glementation sont souvent moins nombreux que les professionnels juridiques et comptables sophistiqu\u00e9s qui con\u00e7oivent des moyens de contourner les exigences de divulgation. Un r\u00e9gulateur des \u00eeles Ca\u00efmans m’a avou\u00e9 confidentiellement : \u00ab\u00a0Nous combattons la bataille d’hier pendant qu’ils mettent d\u00e9j\u00e0 en \u0153uvre la strat\u00e9gie d’\u00e9vasion de demain.<\/b>\u00ab\u00a0<\/p>\nAlors que les gouvernements examinent leurs r\u00e9ponses aux conclusions du GAFI, la question fondamentale reste de savoir si la volont\u00e9 politique existe pour privil\u00e9gier la transparence par rapport aux avantages \u00e9conomiques dont jouissent les juridictions du secret financier. La r\u00e9ponse d\u00e9terminera si cela repr\u00e9sente un tournant dans la lutte contre la criminalit\u00e9 financi\u00e8re ou simplement un autre cycle de r\u00e9formes promises sans mise en \u0153uvre significative.<\/p>\n<\/body> \n<\/html><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Le GAFI met en garde contre les soci\u00e9t\u00e9s \u00e9crans Le Groupe d’action financi\u00e8re (GAFI) a lanc\u00e9 un avertissement s\u00e9v\u00e8re aux gouvernements du monde entier : combler les lacunes permettant aux soci\u00e9t\u00e9s \u00e9crans de dissimuler des fonds illicites ou risquer d’\u00eatre inscrits sur une liste noire. 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Apr\u00e8s avoir examin\u00e9 27 juridictions dans le cadre d’une \u00e9tude d’un an, l’organisme mondial de surveillance des crimes financiers a constat\u00e9 un \u00e9chec g\u00e9n\u00e9ralis\u00e9 dans l’application des r\u00e8gles de propri\u00e9t\u00e9 effective visant \u00e0 d\u00e9masquer les v\u00e9ritables contr\u00f4leurs des structures d’entreprises opaques.<\/p>\nDebout dans une salle de presse bond\u00e9e \u00e0 Paris hier, j’ai \u00e9cout\u00e9 le pr\u00e9sident du GAFI, Raja Kumar, d\u00e9livrer un message sans ambigu\u00eft\u00e9 aux r\u00e9gulateurs nationaux : \u00ab\u00a0L’heure des paroles est r\u00e9volue. Nous avons besoin d’actions concr\u00e8tes pour emp\u00eacher les criminels de se cacher derri\u00e8re des soci\u00e9t\u00e9s \u00e9crans anonymes.<\/b>\u00ab\u00a0<\/p>\nLes conclusions r\u00e9v\u00e8lent des tendances inqui\u00e9tantes dans les centres financiers, grands et petits. La plupart des juridictions ont \u00e9tabli des registres de propri\u00e9t\u00e9 effective, mais l’application reste au mieux sporadique. Seuls 5 des 27 pays examin\u00e9s ont d\u00e9montr\u00e9 des processus de v\u00e9rification solides pour garantir l’exactitude des informations sur la propri\u00e9t\u00e9.<\/p>\n\u00ab\u00a0Les soci\u00e9t\u00e9s \u00e9crans ne sont pas intrins\u00e8quement ill\u00e9gales, mais elles sont devenues le v\u00e9hicule de pr\u00e9dilection pour tout le monde, des cartels de la drogue aux politiciens corrompus,\u00a0\u00bb explique <a href=\"https:\/\/www.gfintegrity.org\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Lakshmi Kumar<\/a> (sans lien avec le pr\u00e9sident du GAFI), directrice des politiques chez Global Financial Integrity, avec qui j’ai parl\u00e9 par appel s\u00e9curis\u00e9 depuis son bureau \u00e0 Washington. \u00ab\u00a0Ces entit\u00e9s existent principalement sur papier sans op\u00e9rations substantielles, ce qui les rend parfaites pour dissimuler les sources d’argent.\u00a0\u00bb<\/p>\nLe moment n’est pas accidentel. La transparence financi\u00e8re mondiale a gagn\u00e9 en urgence suite \u00e0 l’invasion de l’Ukraine par la Russie, qui a expos\u00e9 comment les oligarques sanctionn\u00e9s exploitent depuis longtemps les lois sur le secret des entreprises pour prot\u00e9ger leurs actifs des autorit\u00e9s internationales. Le rapport du GAFI souligne sp\u00e9cifiquement comment les \u00e9lites russes maintiennent le contr\u00f4le sur d’importants portefeuilles immobiliers europ\u00e9ens \u00e0 travers des couches de soci\u00e9t\u00e9s \u00e9crans enregistr\u00e9es dans des endroits comme Chypre, Malte et les \u00celes Vierges britanniques.<\/p>\nCe qui rend cette \u00e9valuation particuli\u00e8rement significative, c’est que la non-conformit\u00e9 pourrait d\u00e9clencher l’inclusion sur la \u00ab\u00a0liste grise<\/b>\u00a0\u00bb du GAFI des juridictions sous surveillance accrue \u2013 une d\u00e9signation qui augmente les co\u00fbts d’emprunt et complique les relations bancaires internationales. Les <a href=\"https:\/\/www.fatf-gafi.org\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">\u00c9mirats arabes unis<\/a> en ont fait l’exp\u00e9rience lorsque leur inscription sur la liste grise en 2022 a pouss\u00e9 les institutions financi\u00e8res \u00e0 renforcer leurs proc\u00e9dures de diligence raisonnable.<\/p>\nEn couvrant des conflits sur trois continents, j’ai pu constater comment le secret financier alimente directement la violence. Dans l’est du Congo l’\u00e9t\u00e9 dernier, des responsables locaux ont d\u00e9crit comment la richesse min\u00e9rale finan\u00e7ant des groupes arm\u00e9s passe par des soci\u00e9t\u00e9s \u00e9crans avant d’entrer dans les cha\u00eenes d’approvisionnement l\u00e9gitimes. Un inspecteur minier m’a confi\u00e9 : \u00ab\u00a0Nous savons o\u00f9 l’argent finit, mais jamais d’o\u00f9 il vient.\u00a0\u00bb<\/p>\nLes d\u00e9fis techniques li\u00e9s \u00e0 la v\u00e9rification de la propri\u00e9t\u00e9 effective ne doivent pas \u00eatre sous-estim\u00e9s. Les pays sont confront\u00e9s \u00e0 de r\u00e9elles difficult\u00e9s dans le partage d’informations transfrontali\u00e8res et aux contraintes de ressources. Cependant, le rapport du GAFI rejette ces arguments comme des excuses insuffisantes, en soulignant les mod\u00e8les r\u00e9ussis en <a href=\"https:\/\/www.e-estonia.com\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Estonie<\/a> et au Danemark o\u00f9 les syst\u00e8mes de v\u00e9rification num\u00e9rique recoupent les d\u00e9clarations de propri\u00e9t\u00e9 avec les bases de donn\u00e9es gouvernementales.<\/p>\nLa pression monte de fa\u00e7on inattendue. Les institutions financi\u00e8res du secteur priv\u00e9, traditionnellement r\u00e9sistantes aux charges de conformit\u00e9 suppl\u00e9mentaires, sont devenues d’improbables d\u00e9fenseurs d’exigences plus strictes en mati\u00e8re de propri\u00e9t\u00e9 effective. \u00ab\u00a0Les banques d\u00e9pensent des milliards en conformit\u00e9 mais font toujours face \u00e0 des p\u00e9nalit\u00e9s lorsque des soci\u00e9t\u00e9s \u00e9crans passent entre les mailles du filet<\/b>,\u00a0\u00bb note Marie Thornton, ancienne responsable de la conformit\u00e9 chez HSBC. \u00ab\u00a0Elles veulent que les gouvernements cr\u00e9ent des r\u00e8gles du jeu \u00e9quitables avec des r\u00e8gles claires.\u00a0\u00bb<\/p>\nLa position am\u00e9ricaine demeure contradictoire. Alors que les responsables am\u00e9ricains poussent d’autres nations vers la transparence, les critiques soulignent que des \u00c9tats comme le Delaware, le Wyoming et le Dakota du Sud continuent de fonctionner comme des paradis de secret internes. Le <a href=\"https:\/\/www.fincen.gov\/corporate-transparency-act-cta\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Corporate Transparency Act<\/a>, entrant finalement en vigueur cette ann\u00e9e apr\u00e8s des d\u00e9cennies de d\u00e9bat, repr\u00e9sente un progr\u00e8s, mais sa mise en \u0153uvre reste incertaine.<\/p>\nLes \u00c9tats membres de l’Union europ\u00e9enne font l’objet d’un examen particulier suite \u00e0 la d\u00e9cision de 2022 de la Cour de justice europ\u00e9enne restreignant l’acc\u00e8s public aux informations sur la propri\u00e9t\u00e9 effective pour des raisons de confidentialit\u00e9. L’Allemagne et le Luxembourg ont depuis limit\u00e9 l’acc\u00e8s aux registres, cr\u00e9ant ce que les d\u00e9fenseurs de la transparence appellent une r\u00e9gression significative dans les efforts de lutte contre le blanchiment d’argent.<\/p>\n\u00ab\u00a0Nous avons vu la propri\u00e9t\u00e9 effective devenir le champ de bataille central dans la pr\u00e9vention des crimes financiers,\u00a0\u00bb d\u00e9clare Daniel Thelesklaf, ancien chef de l’Unit\u00e9 de renseignement financier suisse, que j’ai interview\u00e9 lors d’une conf\u00e9rence anti-corruption \u00e0 Bruxelles. \u00ab\u00a0Les soci\u00e9t\u00e9s \u00e9crans repr\u00e9sentent l’intersection entre les int\u00e9r\u00eats l\u00e9gitimes de confidentialit\u00e9 et l’exploitation criminelle.\u00a0\u00bb<\/p>\nLes cons\u00e9quences vont au-del\u00e0 de la criminalit\u00e9 financi\u00e8re. Les chercheurs en justice fiscale de l’<a href=\"https:\/\/www.oecd.org\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">OCDE<\/a> estiment que les soci\u00e9t\u00e9s \u00e9crans facilitent la dissimulation d’environ 1,7 billion de dollars annuellement en actifs non impos\u00e9s, privant les gouvernements de revenus n\u00e9cessaires aux services essentiels. Pour les pays en d\u00e9veloppement, cette base fiscale perdue d\u00e9passe souvent l’aide \u00e9trang\u00e8re re\u00e7ue.<\/p>\nLa voie \u00e0 suivre n\u00e9cessite \u00e0 la fois des solutions techniques et une volont\u00e9 politique. Le rapport du GAFI recommande des syst\u00e8mes de v\u00e9rification automatis\u00e9s, des accords de partage d’informations transfrontaliers et des sanctions significatives pour la fourniture de fausses informations sur la propri\u00e9t\u00e9. Plus important encore, il appelle \u00e0 un financement ad\u00e9quat des unit\u00e9s de renseignement financier pour enqu\u00eater sur les structures de propri\u00e9t\u00e9 complexes.<\/p>\nLors de mon reportage dans les centres financiers offshore des Cara\u00efbes le mois dernier, j’ai constat\u00e9 que les responsables de la r\u00e9glementation sont souvent moins nombreux que les professionnels juridiques et comptables sophistiqu\u00e9s qui con\u00e7oivent des moyens de contourner les exigences de divulgation. Un r\u00e9gulateur des \u00eeles Ca\u00efmans m’a avou\u00e9 confidentiellement : \u00ab\u00a0Nous combattons la bataille d’hier pendant qu’ils mettent d\u00e9j\u00e0 en \u0153uvre la strat\u00e9gie d’\u00e9vasion de demain.<\/b>\u00ab\u00a0<\/p>\nAlors que les gouvernements examinent leurs r\u00e9ponses aux conclusions du GAFI, la question fondamentale reste de savoir si la volont\u00e9 politique existe pour privil\u00e9gier la transparence par rapport aux avantages \u00e9conomiques dont jouissent les juridictions du secret financier. La r\u00e9ponse d\u00e9terminera si cela repr\u00e9sente un tournant dans la lutte contre la criminalit\u00e9 financi\u00e8re ou simplement un autre cycle de r\u00e9formes promises sans mise en \u0153uvre significative.<\/p>\n<\/body> \n<\/html><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Le GAFI met en garde contre les soci\u00e9t\u00e9s \u00e9crans Le Groupe d’action financi\u00e8re (GAFI) a lanc\u00e9 un avertissement s\u00e9v\u00e8re aux gouvernements du monde entier : combler les lacunes permettant aux soci\u00e9t\u00e9s \u00e9crans de dissimuler des fonds illicites ou risquer d’\u00eatre inscrits sur une liste noire. 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