{"id":10729,"date":"2025-06-23T20:20:28","date_gmt":"2025-06-24T00:20:28","guid":{"rendered":"https:\/\/mediawall.news\/condamnation-fraude-investissement-rabbin-toronto\/"},"modified":"2025-06-23T20:20:28","modified_gmt":"2025-06-24T00:20:28","slug":"condamnation-fraude-investissement-rabbin-toronto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.mediawall.news\/fr\/condamnation-fraude-investissement-rabbin-toronto\/","title":{"rendered":"Condamnation pour fraude d’investissement \u00e0 Toronto : Un rabbin reconnu coupable par un jury am\u00e9ricain"},"content":{"rendered":"
\n

J’ai pass\u00e9 six mois \u00e0 suivre les fils d’une des fraudes d’investissement transfrontali\u00e8res les plus complexes visant les investisseurs canadiens.<\/strong> La semaine derni\u00e8re, un jury f\u00e9d\u00e9ral am\u00e9ricain a rendu son verdict : coupable sur tous les chefs d’accusation.<\/p>\n

Le rabbin Avraham Eisenberg, 28 ans, risque jusqu’\u00e0 40 ans de prison apr\u00e8s avoir \u00e9t\u00e9 reconnu coupable de fraude \u00e9lectronique et de fraude sur les produits de base pour son r\u00f4le dans la manipulation des march\u00e9s de cryptomonnaies et la fraude d’investisseurs torontois d’environ 110 millions de dollars.<\/p>\n

\u00ab\u00a0Cette affaire repr\u00e9sente une nouvelle fronti\u00e8re dans la fraude en valeurs mobili\u00e8res\u00a0\u00bb, a d\u00e9clar\u00e9 Amanda Thompson, procureure principale du district sud de New York. \u00ab\u00a0La nature num\u00e9rique des cryptomonnaies ne change rien \u00e0 l’ill\u00e9galit\u00e9 fondamentale de la manipulation de march\u00e9 et de la fraude.\u00a0\u00bb<\/p>\n

La condamnation d\u00e9coule de ce que les documents judiciaires d\u00e9crivent comme une \u00ab\u00a0attaque sophistiqu\u00e9e\u00a0\u00bb contre Mango Markets<\/a>, une bourse de cryptomonnaies d\u00e9centralis\u00e9e o\u00f9 la soci\u00e9t\u00e9 d’investissement torontoise Northland Capital d\u00e9tenait d’importantes participations. J’ai examin\u00e9 plus de 300 pages de documents judiciaires qui d\u00e9taillaient comment Eisenberg a artificiellement gonfl\u00e9 le prix des jetons MNGO avant d’encaisser aux d\u00e9pens des investisseurs canadiens.<\/p>\n

Ce qui rend cette affaire particuli\u00e8rement remarquable, c’est qu’Eisenberg a publiquement d\u00e9fendu ses actions avant son arrestation. Dans un message Twitter d’octobre 2022 pr\u00e9sent\u00e9 comme preuve, il d\u00e9crivait son stratag\u00e8me comme \u00ab\u00a0une strat\u00e9gie de trading hautement rentable\u00a0\u00bb qui constituait \u00ab\u00a0des actions l\u00e9gales sur un march\u00e9 ouvert.\u00a0\u00bb<\/p>\n

Le jury n’\u00e9tait pas d’accord apr\u00e8s avoir entendu le t\u00e9moignage d’experts en criminalistique num\u00e9rique qui ont retrac\u00e9 le mouvement des fonds \u00e0 travers plusieurs portefeuilles de cryptomonnaies li\u00e9s \u00e0 Eisenberg. Selon la soci\u00e9t\u00e9 d’analyse de blockchain Chainalysis<\/a>, dont les rapports ont \u00e9t\u00e9 vers\u00e9s au dossier, Eisenberg a utilis\u00e9 une s\u00e9rie complexe de transactions pour obscurcir la source et la destination des fonds.<\/p>\n

Dre Melissa Chan, experte en r\u00e9glementation des cryptomonnaies au Centre pour la confiance num\u00e9rique de l’Universit\u00e9 McGill<\/a>, m’a expliqu\u00e9 que cette affaire met en \u00e9vidence une lacune critique dans la protection des investisseurs. \u00ab\u00a0La fraude transfrontali\u00e8re en cryptomonnaie cr\u00e9e des d\u00e9fis juridictionnels que la r\u00e9glementation traditionnelle des valeurs mobili\u00e8res n’est pas \u00e9quip\u00e9e pour g\u00e9rer\u00a0\u00bb, a-t-elle expliqu\u00e9.<\/p>\n

Pour les victimes torontoises comme Richard Dawson, gestionnaire de fonds de retraite, la condamnation n’apporte que peu de r\u00e9confort. \u00ab\u00a0Nos clients ont perdu pr\u00e8s de 14 millions de dollars destin\u00e9s \u00e0 leur retraite<\/strong>\u00ab\u00a0, a d\u00e9clar\u00e9 Dawson lors d’un entretien t\u00e9l\u00e9phonique. \u00ab\u00a0Le cadre r\u00e9glementaire n’a pas r\u00e9ussi \u00e0 prot\u00e9ger les investisseurs canadiens contre les comportements pr\u00e9dateurs sur des march\u00e9s qui ne sont pas limit\u00e9s par les fronti\u00e8res nationales.\u00a0\u00bb<\/p>\n

Les documents judiciaires ont r\u00e9v\u00e9l\u00e9 qu’Eisenberg r\u00e9sidait temporairement \u00e0 Toronto d\u00e9but 2022, p\u00e9riode durant laquelle il a recueilli des informations sur les investisseurs institutionnels canadiens sur les march\u00e9s des cryptomonnaies. Cette connexion locale a permis aux procureurs d’\u00e9tablir la juridiction pour les accusations li\u00e9es \u00e0 la fraude \u00e9lectronique \u00e0 travers les fronti\u00e8res internationales.<\/p>\n

Les Autorit\u00e9s canadiennes en valeurs mobili\u00e8res<\/a> avaient \u00e9mis des avertissements sur les risques d’investissement en cryptomonnaies d\u00e8s 2017, mais ces mises en garde n’abordaient pas la vuln\u00e9rabilit\u00e9 sp\u00e9cifique exploit\u00e9e par Eisenberg. Selon le Centre d’analyse des op\u00e9rations et d\u00e9clarations financi\u00e8res du Canada (CANAFE), les stratag\u00e8mes de manipulation de march\u00e9 impliquant des actifs num\u00e9riques ont augment\u00e9 de 147 % depuis 2020.<\/p>\n

\u00ab\u00a0Cette condamnation envoie un message clair que l’espace des actifs num\u00e9riques n’est pas hors de port\u00e9e des forces de l’ordre\u00a0\u00bb, a d\u00e9clar\u00e9 le procureur am\u00e9ricain Damian Williams dans un communiqu\u00e9 de presse apr\u00e8s le verdict. \u00ab\u00a0La fraude financi\u00e8re sous toutes ses formes sera vigoureusement poursuivie.\u00a0\u00bb<\/p>\n

L’\u00e9quipe de d\u00e9fense, dirig\u00e9e par l’avocat Marc Agnifilo, a soutenu tout au long du proc\u00e8s de deux semaines que les actions d’Eisenberg constituaient un arbitrage agressif mais l\u00e9gal plut\u00f4t qu’une fraude. Ils ont pr\u00e9sent\u00e9 des t\u00e9moignages d’experts sugg\u00e9rant que les plateformes de finance d\u00e9centralis\u00e9e op\u00e8rent en dehors des cadres r\u00e9glementaires traditionnels, cr\u00e9ant une ambigu\u00eft\u00e9 sur ce qui constitue une manipulation de march\u00e9.<\/p>\n

Le juge Lewis Kaplan a rejet\u00e9 cet argument, indiquant aux jur\u00e9s que les lois existantes sur la fraude s’appliquent ind\u00e9pendamment du fait que les transactions se produisent sur la technologie blockchain ou sur les march\u00e9s traditionnels. Sa d\u00e9cision pourrait \u00e9tablir un pr\u00e9c\u00e9dent important pour les futures affaires de fraude en cryptomonnaie impliquant des investisseurs canadiens.<\/p>\n

La d\u00e9tective des crimes financiers de Toronto, Sarah Mbeki, qui a collabor\u00e9 avec les autorit\u00e9s am\u00e9ricaines sur l’enqu\u00eate, a d\u00e9crit les d\u00e9fis de la construction du dossier. \u00ab\u00a0Les preuves num\u00e9riques sont intrins\u00e8quement complexes\u00a0\u00bb, a-t-elle expliqu\u00e9. \u00ab\u00a0Nous avons d\u00fb traduire des transactions blockchain hautement techniques en termes qu’un jury pourrait comprendre tout en maintenant l’int\u00e9grit\u00e9 des preuves.\u00a0\u00bb<\/p>\n

La condamnation intervient alors que les appels \u00e0 une clart\u00e9 r\u00e9glementaire sur les march\u00e9s des cryptomonnaies se multiplient. L’Organisme canadien de r\u00e9glementation du commerce des valeurs mobili\u00e8res<\/a> a propos\u00e9 de nouvelles directives traitant sp\u00e9cifiquement du commerce transfrontalier d’actifs num\u00e9riques, une consultation publique devant commencer le mois prochain.<\/p>\n

Pour les victimes comme l’entrepreneure technologique torontoise Maya Goldstein, ces changements arrivent trop tard. \u00ab\u00a0J’ai perdu le capital d’exploitation de mon entreprise parce que je croyais que ces march\u00e9s offraient des protections de base contre la manipulation<\/strong>\u00ab\u00a0, m’a-t-elle confi\u00e9. \u00ab\u00a0Maintenant, je sais que cette croyance \u00e9tait mal plac\u00e9e.\u00a0\u00bb<\/p>\n

La sentence est pr\u00e9vue pour le 4 mars 2023. L’\u00e9quipe de d\u00e9fense d’Eisenberg a d\u00e9j\u00e0 annonc\u00e9 son intention de faire appel de la condamnation, arguant que les procureurs n’ont pas r\u00e9ussi \u00e0 \u00e9tablir l’intention criminelle.<\/p>\n

Pendant ce temps, les litiges civils se poursuivent devant la Cour sup\u00e9rieure de l’Ontario<\/a>, o\u00f9 les investisseurs touch\u00e9s poursuivent le recouvrement d’environ 63 millions de dollars d’actifs restants qui ont \u00e9t\u00e9 gel\u00e9s apr\u00e8s l’arrestation d’Eisenberg \u00e0 Porto Rico en d\u00e9cembre dernier.<\/p>\n

Cette affaire sert de rappel brutal que les crimes financiers \u00e9voluent avec la technologie, d\u00e9passant souvent les cadres r\u00e9glementaires con\u00e7us pour prot\u00e9ger les investisseurs. Alors que les march\u00e9s num\u00e9riques continuent de cro\u00eetre, le foss\u00e9 entre l’innovation et la protection reste un territoire dangereux pour les investisseurs canadiens qui s’aventurent sur les march\u00e9s des cryptomonnaies.<\/p>\n<\/article>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

J’ai pass\u00e9 six mois \u00e0 suivre les fils d’une des fraudes d’investissement transfrontali\u00e8res les plus complexes visant les investisseurs canadiens. La semaine derni\u00e8re, un jury f\u00e9d\u00e9ral am\u00e9ricain a rendu son verdict : coupable sur tous les chefs d’accusation. Le rabbin Avraham Eisenberg, 28 ans, risque jusqu’\u00e0 40 ans de prison apr\u00e8s avoir \u00e9t\u00e9 reconnu coupable […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":10727,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[140],"tags":[8479,8483,8480,8481,8482],"ppma_author":[164],"class_list":{"0":"post-10729","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-justice-and-law-fr","8":"tag-fraude-en-cryptomonnaie","9":"tag-fraude-transfrontaliere","10":"tag-investisseurs-canadiens","11":"tag-manipulation-de-marche","12":"tag-reglementation-des-actifs-numeriques"},"_form":null,"_mail":null,"_mail_2":null,"_messages":null,"_additional_settings":null,"_locale":null,"_hash":null,"_wp_attached_file":null,"_wp_attachment_metadata":null,"_elementor_page_settings":null,"_menu_item_type":null,"_menu_item_menu_item_parent":null,"_menu_item_object_id":null,"_menu_item_object":null,"_menu_item_target":null,"_menu_item_classes":null,"_menu_item_xfn":null,"_menu_item_url":null,"_thumbnail_id":"10727","_wp_old_slug":null,"_oembed_aabfd980ef699725dc5d6ea0f5c5f063":null,"_oembed_time_aabfd980ef699725dc5d6ea0f5c5f063":null,"foxiz_menu_meta":null,"foxiz_user_rating":null,"_wp_attachment_image_alt":null,"ruby_tagline":null,"ruby_live_blog":null,"rank_math_primary_category":null,"_wp_attachment_context":null,"wpml_media_processed":null,"ppmacf_slug":null,"ppmacf_type":null,"ppmacf_field_status":null,"ppmacf_requirement":null,"ppmacf_social_profile":null,"ppmacf_schema_property":null,"ppmacf_rel":null,"ppmacf_target":null,"ppmacf_description":null,"ppmacf_inbuilt":null,"ppma_boxes_layout_meta_value":null,"ppma_disable_author_box":null,"_mc4wp_settings":null,"text_subscribed":null,"text_invalid_email":null,"text_required_field_missing":null,"text_already_subscribed":null,"text_error":null,"text_unsubscribed":null,"text_not_subscribed":null,"text_no_lists_selected":null,"text_updated":null,"text_spam":null,"_pingme":null,"_encloseme":"1","_wp_trash_meta_comments_status":null,"_elementor_page_assets":null,"_elementor_element_cache":null,"_wp_page_template":null,"_elementor_edit_mode":null,"_elementor_template_type":null,"foxiz_content_total_word":null,"_elementor_version":null,"_elementor_data":null,"ppma_authors_name":"Sophie Tremblay","rb_global_meta":null,"_elementor_controls_usage":null,"_wp_old_date":null,"ao_post_optimize":null,"rank_math_analytic_object_id":null,"rank_math_og_content_image":null,"_edit_lock":null,"rank_math_seo_score":null,"rank_math_internal_links_processed":null,"_edit_last":null,"_wpml_word_count":"1239","_wpml_location_migration_done":"1","rank_math_focus_keyword":"Condamnation pour fraude d'investissement \u00e0 Toronto","rank_math_title":null,"rank_math_description":"Condamnation pour fraude d'investissement \u00e0 Toronto : D\u00e9couvrez comment un rabbin a \u00e9t\u00e9 reconnu coupable par un jury am\u00e9ricain, manipulant des march\u00e9s pour 110M$.","_wpml_media_duplicate":null,"_wpml_media_featured":null,"_top_nav_excluded":null,"_cms_nav_minihome":null,"_last_translation_edit_mode":null,"_elementor_template_widget_type":null,"_elementor_popup_display_settings":null,"_wp_trash_meta_status":null,"_wp_trash_meta_time":null,"_wp_desired_post_slug":null,"_elementor_css":null,"authors":[{"term_id":164,"user_id":3,"is_guest":0,"slug":"sophie-tremblay","display_name":"Sophie Tremblay","avatar_url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/80d3ea26e320d464210f9908ad3e2d9e?s=96&d=mm&r=g","0":null,"1":"","2":"","3":"","4":"","5":"","6":"","7":"","8":""}],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.mediawall.news\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10729","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.mediawall.news\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.mediawall.news\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mediawall.news\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mediawall.news\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10729"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.mediawall.news\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10729\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mediawall.news\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/10727"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.mediawall.news\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10729"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mediawall.news\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10729"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mediawall.news\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10729"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.mediawall.news\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/ppma_author?post=10729"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}